首页 > TAG信息列表 > 团伙
  • 网友投稿
    涉案金额超1200万，两个“跑分”团伙被捣毁！
    近期，保山市公安局施甸县局通过精准研判，主动出击，半个月内成功打掉2个“跑分”团伙，抓获20名犯罪嫌疑人，涉案金额1270余万元，查获涉案手机37部、银行卡166张、POS机6台、营业执照1张、现金3.9万元…
    时间：2022-11-30  热度：301℃
  • 网友投稿
    广东遂溪警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙
    其中，通过跑分平台以及虚拟货币来为境外博彩提供资金支付通道的方式成为近几年最新颖、常见的方式，由于虚拟货币的匿名性以及黑产圈、币圈一些反侦查措施的融合叠加，侦查机关就该类犯罪的取证与定罪都具有较大困难。该团伙…
    时间：2022-08-10  热度：394℃
  • 网友投稿
    一个月洗钱400多万！家族式团伙被抓
    曹县警方近日在工作中发现，一个“跑分”团伙来到曹县藏匿某小区，租用当地居民的银行卡为境外犯罪团伙转账洗钱。 警方经过对涉案团伙资金流水等信息梳理发现，高某团伙从今年三月先后流窜山东济宁、菏泽等地…
    时间：2022-04-04  热度：48℃
  • 网友投稿
    一个月洗钱数百万元！警方打掉“跑分”洗钱团伙
    曹县警方近日在工作中发现，一个“跑分”团伙要来到曹县藏匿某小区，租用当地居民的银行卡为境外犯罪团伙转账洗钱。 警方经过对涉案团伙资金流水等信息梳理发现，高某团伙从今年三月先后流窜山东济宁、菏泽等地，…
    时间：2022-04-02  热度：37℃
  • 网友投稿
    虚开骗税！六部门查处虚开骗税企业4万余户
    经查，以林某某为首的出口骗税团伙，以广东深圳为总部，在重庆、江西、四川等地设立生产型出口企业，采取“票货分离”的手段非法取得进项发票，并进行虚假生产和出口，进而骗取出口退税。 2021年10月，深圳公安、…
    时间：2022-03-31  热度：87℃
  • 网友投稿
    北京警方一周内查控逃避防疫检查进京人员223人
    3月20日以来，警方共查控逃避防疫检查进京人员223人，其中专项行动查控120人，55人被依法刑事拘留，65人被依法行政拘留。 位于房山区的窦店公安检查站是京港澳高速车辆、人员进京防疫检查的重要关口。目前…
    时间：2022-12-07  热度：187℃
  • 网友投稿
    充当代驾违规帮中高风险地区人员进京，4人被刑拘
    3月24日，一涉嫌非法代驾进京团伙被房山警方打掉。 据窦店公安检查站站长张库介绍，本轮疫情以来（3月7日以来），该检查站共查获并打击使用伪造、变造核酸检测报告，冒用他人健康码、行程码，车内藏匿及非…
    时间：2022-03-27  热度：48℃
  • 网友投稿
    香港男子被绑架，团伙中7人潜逃至内地
    3月25日，南都记者从香港警方获悉，去年11月，香港发生一起绑架案，其中7名嫌疑男子潜逃至内地。 据香港警方介绍，2022年3月25日，香港警方在深圳湾口岸拘捕由广东警方移交的七名男子，年龄在25至…
    时间：2022-03-26  热度：73℃
  • 网友投稿
    武汉警方捣毁一个特大跑分洗钱团伙
    武汉黄陂区警方近日成功捣毁一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的特大“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人37人，现场扣押涉案手机43部。经初步核查，涉案资金流水达2.4亿元。据警方介绍，通过微信、支付宝、银行卡等…
    时间：2022-03-24  热度：107℃
12下页尾页
最新文章
排行榜
热门标签
Copyright ©2019-2022 Comsenz Inc.Powered by © 动博网 京ICP备13042020号-1